"Un profesor de una universidad australiana realizó una investigación,
publicada en 2008, en materia de paraísos fiscales. Para ello se hizo
pasar por un cliente y, a través de un servidor anónimo, pidió
información a las empresas que se anuncian como “offshore” (opacas) en
medios como “Financial Times” o “The Economist”. El supuesto cliente
quería, en primer lugar, constituir una empresa; y, además, abrir una
cuenta corriente en una sociedad “opaca” (...) Se llevó la sorpresa de que un alto porcentaje de estas empresas
(oferentes de servicios “offshore”) que le respondieron, no necesitaban
que se les facilitara un pasaporte compulsado ni identificación
demostrada. Además, cerca de la mitad de las empresas que requerían
menos requisitos de identificación, estaban radicadas en Estados Unidos
(Wyoming, Delaware y Arkansas) y en Gran Bretaña (en la City de
Londres). No en Panamá (...)
El grueso del dinero blanqueado no es el de los delitos de “cuello
azul” (narcotráfico, tráfico de personas, de armas o extorsiones), sino
el de los delitos de “cuello blanco” (delito fiscal, malversación de
caudales públicos, cohechos, estafas y delitos urbanísticos). Esto es lo
que genera el “gran” dinero ilícito en España y en todos los países. Y
ése es el dinero en el que hay que fijarse para explorar el blanqueo de
capitales, lo demás son relativamente menudencias. Además, es un dinero
que sigue rutas mucho más complejas, por ejemplo, los cohechos recorren
numerosos paraísos fiscales y están particularmente bien blindados,
porque las personas políticamente expuestas son las que se hallan
normalmente detrás (han recibido el dinero del cohecho)
¿Cuál es el “mapa” de los paraísos fiscales en el mundo?
Precisamente el de los tres grandes países que crearon el régimen
internacional de lucha contra el blanqueo de capitales: Gran Bretaña,
con el epicentro en la City de Londres; Estados Unidos, con el eje en
Nueva York; y Suiza, con el foco en Ginebra. Se trata de los tres
grandes sumideros de dinero ilícito –y también tres de los países con
mercados financieros más líquidos del mundo-, rodeados por
jurisdicciones periféricas donde se capta ese dinero ilícito, que
termina en las tres plazas financieras citadas. El dinero entra por
Panamá, las Islas Vírgenes del Caribe, Andorra, Gibraltar…"
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